المعرفة

وثائق پاندورا

(تم التحويل من Pandora Papers)
Current event marker.png أحداث هذه المقالة هي أحداث جارية.
المعلومات المذكورة قد تتغير بسرعة مع تغير الحدث.
يجب ألا يـُخلـَط بينها وبين Panama Papers or Paradise Papers.

وثائق پاندورا هي 11.9 مليون وثيقة مسربة (تضم 2.9 تيرابايت من البيانات) تم نشرها من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ابتداءً من 3 أكتوبر 2021.[1][2][3] وصفت المنظمات الإخبارية التابعة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين تسريب الوثيقة بأنه أكبر كشف واسع النطاق للسرية المالية حتى الآن ، حيث يحتوي على مستندات وصور ورسائل بريد إلكتروني وجداول بيانات من 14 شركة خدمات مالية ، في دول من بينها بنما وسويسرا والإمارات العربية المتحدة ،[4][5] متجاوزة الإصدار السابق لأوراق بنما في عام 2016 ، والذي كان يحتوي على 11.5 مليون وثيقة سرية. [6][7][8][9] [10] وقت إصدار الأوراق ، قال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه لم يحدد مصدر الوثائق. [3][11]

Symbol used to represent the leak by the International Consortium of Investigative Journalists


وفقًا للتقارير الإخبارية ، قد يتم إخفاء ما يصل إلى 32 تريليون دولار أمريكي (باستثناء الأشياء الثمينة غير النقدية مثل العقارات والفنون والمجوهرات) من فرض الضرائب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الافصاح

ظهر في التسريب 35 من القادة الوطنيين الحاليين والسابقين ، إلى جانب 400 مسؤول من حوالي 100 دولة. من بين هذه الأسماء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا ، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، رئيس الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش ، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أمير قطر الشيخ تميم ، الرئيس الغابوني علي بونگو اوندمبا ، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي [12] والرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس. [13][14] تم تسمية أكثر من 100 ملياردير ، و 29000 حساب خارجي ، و 30 من القادة الحاليين والسابقين ، و 336 سياسيًا [15] في التسريبات الأولى في 3 أكتوبر 2021.[1][10]

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن هو أحد الشخصيات الرئيسية المذكورة في الصحف ، مع وثائق تظهر أنه استثمر أكثر من 100 مليون دولار في العقارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة ؛ شملت منازل في كليفسايد درايف ، ماليبو ، [16] واشنطن العاصمة ولندن وأسكوت في المملكة المتحدة. [17][18] ثبت أن شركة بريطانية تسيطر عليها شيري بلير قد استحوذت على 6.45 مليون جنيه إسترليني في لندن من خلال شراء شركة Romanstone International Limited ، وهي شركة جزر فيرجن البريطانية. لو تم الحصول على العقار مباشرة ، لكان قد تم دفع مبلغ 312 ألف جنيه إسترليني كرسوم دمغة. يظهر اسم توني بلير في بيان الدخل المشترك للرهن العقاري المرتبط. تكشف الأوراق أيضًا كيف تم بيع مبنى مكاتب مملوك لعائلة علييف إلى Crown Estate ، وهي ملكية عامة للملك ، مقابل 66 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 ، وحقق آل علييف أرباحًا بلغت 31 مليون جنيه إسترليني. تم بيع مبنى مكتب آخر بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني للعائلة في عام 2009 ، وتم منحه إلى حيدر علييف ، نجل الرئيس الأذربيجاني علييف. في مكان آخر ، تم الكشف عن أن أحد المقربين لفلاديمير بوتين لديه أصول سرية في موناكو ، وأندريه بابيس ، رئيس وزراء جمهورية التشيك ، الذي كان قد شن حملة على وعد بقمع الفساد والتهرب الضريبي ، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار خارجية في شراء ثمانية عقارات ، بما في ذلك فيلتين ، في موجينز على الريفييرا الفرنسية مقابل 12 مليون جنيه إسترليني. كما تم ذكر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، على الرغم من نقله في عام 2018 قوله ، "يجب الإعلان عن أصول كل موظف حكومي علنًا حتى يتمكن الناس من التساؤل والسؤال - ما هو الشرعي؟" مرتبطة بـ 13 شركة خارجية.

تشمل الأسماء العالمية الأخرى المذكورة شاكيرا ، التي كانت تدمج كيانات خارجية جديدة أثناء محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي ؛ كلوديا شيفر. لاعب الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار ؛ ألكسندر كازيس ، مؤسس موقع الويب المظلم AlphaBay ، كان يتعامل في المخدرات غير المشروعة. وزير المالية الباكستاني ، شوكت فايز أحمد تارين ، وعدد من أفراد عائلات كبار الجنرالات الباكستانيين ؛ والرئيس التنفيذي للقناة الأولى في روسيا ، كونستانتين إرنست. كما تم تسمية ميگيل بوسيه ، بيب جوارديولا ، وخوليو إگليسياس. [19]


مصادر البيانات

The leaked files come from 14 offshore service providers that help clients establish companies in secrecy jurisdictions.[20]

Offshore service provider sources[20]
Provider Records Time Period Founding Office Location Year Founded
All About Offshore Limited 270,328 2002–2019   Seychelles 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2,185,783 1970–2019   Panama 1985
Alpha Consulting Limited 823,305 1996–2020   Seychelles 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1,800,650 1996–2019   Hong Kong 1978
CCS Trust Limited 149,378 2001–2017   Belize 2005
CIL Trust International 459,476 1996–2019   Belize 1994
Commence Overseas Limited 8,661 2004–2017   British Virgin Islands 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469,184 1993–2021   Cyprus 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213,733 1998–2019   British Virgin Islands 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189,907 1980–2019   Belize 2003
Il Shin 1,575,840 1996–2020   Hong Kong 2004
Overseas Management Company Inc 190,477 1997–2020   Panama 1961
SFM Corporate Services 191,623 2000–2019   Switzerland

  United Arab Emirates

2006
Trident Trust Company Limited 3,375,331 1970–2019   British Virgin Islands 1986

شركة Alcogal للمحاماة

An ICIJ report focused on the Panamanian law firm of Alemán, Cordero, Galindo & Lee, or Alcogal, saying it was the "law firm of the Latin American elite"[21] that created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens. Alcogal was mentioned more than any other offshore provider in the leaked documents.[22]

وسائل الإعلام المشاركة

For the uncovering of the papers, the ICIJ worked with journalists from 91 media outlets[23] in 117 countries including news organizations such as The Washington Post, L'Espresso, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS program Frontline, the Australian Broadcasting Corporation, The Guardian, and the BBC’s Panorama.[10][24]

The following media organisations worked on the investigation:[23]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رد الفعل

آسيا

  •   الأردن: The Jordanian government called claims made about King Abdullah II in the leak "distorted", while the King himself denounced what he claimed was a "campaign against Jordan".[25]
  •   الهند: The Indian Ministry of Finance promised an investigation into the revelations in the leak, and that appropriate legal action would be taken if necessary.[26]
  •   پاكستان: Prime Minister Imran Khan said that all citizens mentioned in the Pandora Papers would be investigated and appropriate action taken in case of wrongdoing.[27][28]
  •   روسيا: The Russian government dismissed the information in the Pandora Papers as "unsubstantiated claims" after several individuals linked to the government were mentioned in the leak.[29]
  •   ماليزيا: Opposition leader Anwar Ibrahim called for the content of the Pandora Papers to be discussed in Parliament after it was revealed several current officials, including current finance minister Tengku Zafrul Aziz, as well as former finance minister Daim Zainuddin were named in the leaks.[30]

أوروبا

أمريكا الشمالية

جنوب امريكا

  •   الإكوادور: President Guillermo Lasso said that he voluntarily cooperated with the Pandora Papers investigation, and that regarding his naming in the leak, "most of the societies mentioned were legally dissolved in the past, and I have no link with those that may still exist".

انظر ايضا

المصادر

  1. ^ أ ب Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (3 أكتوبر 2021). "Pandora Papers – A Global Investigation – Billions Hidden Beyond Reach – Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability". The Washington Post. Retrieved 3 أكتوبر 2021.
  2. ^ Díaz-Struck, Emilia; et al. (3 أكتوبر 2021). "Pandora Papers: An offshore data tsunami – The Pandora Papers's 11.9 million records arrived from 14 different offshore services firms in a jumble of files and formats – even ink-on-paper – presenting a massive data-management challenge". International Consortium of Investigative Journalists. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  3. ^ أ ب Pandora Papers reporting team (4 أكتوبر 2021). "Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak". BBC News. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  4. ^ "Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak – ICIJ" (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 3 أكتوبر 2021.
  5. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :0
  6. ^ "Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers". Samaa TV (in الإنجليزية). 2 أكتوبر 2021.
  7. ^ "Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday". www.geo.tv (in الإنجليزية). 2 أكتوبر 2021.
  8. ^ "ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers". Dunya News. 2 أكتوبر 2021.
  9. ^ Ghumman, Faisal Ali (2 أكتوبر 2021). "ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow". GNN – Pakistan's Largest News Portal (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2 أكتوبر 2021.
  10. ^ أ ب ت The Guardian investigations team (3 أكتوبر 2021). "Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful". The Guardian (in الإنجليزية). Retrieved 3 أكتوبر 2021.
  11. ^ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (3 أكتوبر 2021). "VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) – Pandora Papers – A Global Investigation – Billions Hidden Beyond Reach – Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability". The Washington Post. Retrieved 3 أكتوبر 2021.
  12. ^ Chehayeb, Kareem. "Lebanon PM Mikati among officials named in Pandora Papers". Al Jazeera (in الإنجليزية). Retrieved 4 أكتوبر 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) قالب:Date missing
  13. ^ "Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World's Elite and Crooks". Organized Crime and Corruption Reporting. 3 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  14. ^ "Presidente de Ecuador Guillermo Lasso creó un entramado 'offshore' para ocultar su fortuna, según los Pandora Papers" [President of Ecuador Guillermo Lasso creates an 'offshore' framework to hide his wealth, according to the Pandora Papers]. El Comercio (in الإسبانية). 3 أكتوبر 2021.
  15. ^ "Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak". International Consortium of Investigative Journalists (in الإنجليزية الأمريكية). 3 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  16. ^ Miller, Greg (3 أكتوبر 2021). "Jordan's King Abdullah uses shell companies to buy lavish overseas homes, records show". The Washington Post. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  17. ^ "Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 3 أكتوبر 2021. Retrieved 3 أكتوبر 2021.
  18. ^ Goodley, Simon; Safi, Michael (3 أكتوبر 2021). "King of Jordan hidden property empire worth more than $100m, Pandora papers reveal". The Guardian.
  19. ^ "Pandora Papers: Uhuru Kenyatta's family's secret assets exposed". EMEA Tribune, Breaking News, World News, Latest News, Top Headlines (in الإنجليزية الأمريكية). 3 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  20. ^ أ ب "Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?". ICIJ. 3 أكتوبر 2021. Retrieved 3 أكتوبر 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  21. ^ ICIJ [@ICIJorg] (3 أكتوبر 2021). "They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents" (Tweet) – via Twitter. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  22. ^ Medina, Brenda (3 أكتوبر 2021). "When Latin America's elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm – ICIJ". ICIJ (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 3 أكتوبر 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  23. ^ أ ب Shiel, Fergus (4 أكتوبر 2021). "About the Pandora Papers" (in الإنجليزية). ICIJ. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  24. ^ "Hidden offshore treasures of rich and powerful revealed". The News International (in الإنجليزية). 4 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  25. ^ "Jordan rejects Pandora Papers claims as 'distorted'". France 24 (in الإنجليزية). 4 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  26. ^ "India to investigate into 'Pandora Papers' leak: Finance Ministry". Times Now News (in الإنجليزية). Retrieved 4 أكتوبر 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  27. ^ "PM Imran Khan announces to investigate all Pakistanis involved in Pandora Papers". The Nation (in الإنجليزية). 3 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  28. ^ Imran Khan [@ImranKhanPTI] (3 أكتوبر 2021). "My govt will investigate all our citizens mentioned in the Pandora Papers & if any wrongdoing is established we will take appropriate action. I call on the international community to treat this grave injustice as similar to the climate change crisis" (Tweet) – via Twitter. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  29. ^ "Pandora Papers: Russia dismisses leaks implicating Putin". Al Jazeera (in الإنجليزية). Retrieved 4 أكتوبر 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  30. ^ "Pandora Papers leak prompts calls for action in Asia". The Seattle Times (in الإنجليزية الأمريكية). 4 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  31. ^ "Czech police promise to 'act upon' Pandora Papers, as revelations about prime minister become campaign topic". Washington Post (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0190-8286. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  32. ^ "Billionaire Czech Leader Dismisses Pandora Papers Report as Election Ambush". Bloomberg.com (in الإنجليزية). 4 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  33. ^ Bray, Jennifer. "Pandora Papers: Government will move to close any loopholes – Varadkar". The Irish Times (in الإنجليزية). Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  34. ^ "Pandora papers reveal South Dakota's role as $367bn tax haven". the Guardian (in الإنجليزية). 4 أكتوبر 2021. Retrieved 4 أكتوبر 2021.
  35. ^ "State Department says U.S. is reviewing findings from Pandora Papers". Reuters. Retrieved 4 أكتوبر 2021 – via MSN.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)

وصلات خارجية

  اقرأ اقتباسات ذات علاقة بوثائق پاندورا، في معرفة الاقتباس.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=وثائق_پاندورا&oldid=2375581"