أخبار:فنسن تكشف دور دويتشه بنك في تمويل الإرهاب والمافيا
- فنسن تكشف دور دويتشه بنك في تمويل الإرهاب والمافيا.
في 20 سبتمبر تدوالت وسائل الإعلام العالمية وثائق مسربة من شبكة مكافحة الجرائم المالية، تضم تقارير عن أكثر من 200.000 معاملة مالية مشبوهة تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار، وقعت ما بين عام 1999 حتى 2017 عبر مختلف المؤسسات المالية العالمية.[1]
تظهر الوثائق أن أنه بينما كان لدى كل من الحكومة الأمريكية والبنوك هذه المعلومات الاستخبارية المالية، فإنهم لم يفعلوا الكثير لوقف تلك الأنشطة التي تشبه غسيل الأموال.[1][2]
تشير المعلومات إلى تورط مؤسسات مالية في أكثر من 170 دولة لعبت دوراً في تسهيل غسيل الأموال وغيرها من جرائم الاحتيال.[1] انتقد الصحفيون حول العالم البنوك والحكومة الأمريكية، وأفادت بي بي سي أن هذه الوثائق توضح كيف "سمحت أكبر البنوك في العالم للمجرمين بنقل الأموال القذرة حول العالم"، وتزعم بزفيد نيوز أن الوثائق "تقدم رؤية غير مسبوقة للفساد المالي العالمي، والبنوك التي تمكّنه، والوكالات الحكومية تراه وهو يزدهر".[1][3]
أشار موقع بزفيد نيوز، الذي قام بالتحقق من الوثائق بالاشتراك مع الكونستريوم العالمي للصحفيين الاستقصائيين، إلى تورط "جي پي مورگان تشيس، اتش اس بي سي، ستاندرد تشارتد، دويتشه بنك، وبنك نيويورك ملون" في غسيل الأموال.[1] كما انتقد الموقع الحكومة الأمريكية لعدم إجبار البنوك على التوقف عن هذه الأنشطة.[1] كما أفاد بزفيد نيوز والكونستريوم العالمي للصحفيين الاستقصائيين إلى أن أمريكان إكسپرس، بنك أوف أمريكا، سوسيتيه جنرال، VEB.RF وولز فارگو متورطين في تقارير الأنشطة المشبوهة.[1][4][5] أشار الكونستريوم العالمي للصحفيين الاستقصائيين إلى أن 62% من الوثائق المسربة تخص دويتشه بنك، بما لا يقل عن 20% من المعاملات المالية على العنوانين المذكورة في الجزر العذراء البريطانية.[5]
تورّط في الوثائق المسربة كذلك عدد من الشخصيات المعروفة مثل مدير حملة دونالد ترمپ السابق پول مانافورت وتاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب ورجل الأعمال الماليزي جو لو وزعيم الجريمة المنظمة الروسي سميون موگيلڤيتش.[6][7]
تشير التقارير الأخرى إلى العلاقات الوطنية بوثائق فنسن وتتضمن تقرير سي بي سي الكندية عن بنك إتش إس بي سي[8][9] وخدمة تغطية البث الأسترالية.[10][11]
المصادر
- ^ أ ب ت ث ج ح خ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة2020-09-20-buzzfeed - ^ "FY 2011 Budget-in-Brief" (PDF). U.S. Department of the Treasury. 10 February 2010.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "FinCEN Files: All you need to know about the documents leak". BBC News. 20 September 2020. Retrieved 20 September 2020.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة2020-09-20-buzzfeed-response - ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة2020-09-20-icij-analysis - ^ "Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists". International Consortium of Investigative Journalists. 20 September 2020. Retrieved 20 September 2020.
- ^ Pegg, David (20 September 2020). "Leak reveals $2tn of possibly corrupt US financial activity". The Guardian. Retrieved 20 September 2020.
- ^ "HSBC handled $4.4B in suspicious money: ICIJ investigation". 2020-09-20.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "HSBC handled $4.4B in suspicious money: ICIJ investigation". CBC News: The National - YouTube channel. 2020-09-20.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "The FinCEN files: Dirty little secrets of the world's banks revealed in mass US government leak". www.msn.com. Retrieved 2020-09-21.
- ^ "The FinCEN files: World's banks' dirty little secrets revealed in mass US government leak". ABC News (Australia) - YouTube channel. 2020-09-20.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)