تزوير مصرفي

التزوير المصرفي Bank fraud، هو استخدام الوسائل الغير قانونية للحصول على الأموال، الأصول، أو غيرها من الممتلكات المملوكة لإحدى المؤسسات المالية، أو للحصول على الأموال من المودعين عن طريق الاحتيال بانتحال صف البنك أو مؤسسة مالية أخرى. في الكثير من الحالات، يعتبر الفساد المصرفي جريمة جنائية. في حين أن العناصر المحددة لقوانين الاحتيال المصرفي تختلف تبعاً للولاية القضائية، فإن مصطلح التزوير المصرفي يطلق على الإجراءات التي تستخدم نظاماً أو أداة، على عكس سرقة المصارف. لهذا السبب، يعتبر التزوير المصرفي أحياناً من جرائم ذوي الياقات البيضاء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أنواع التزوير المصرفي

 الشيكات المزورة أو المزيفة

المقالة الرئيسية: تزييف

 سرقة الهوية

المقالة الرئيسية: سرقة الهوية

 غسيل الأموال

المقالة الرئيسية: غسيل الأموال

 الخداع الإلكتروني وتزوير الإنترنت

المقالة الرئيسية: الخداع الإلكتروني

 الشيكات المسروقة

A scan of a counterfeit cashier's check that is made to appear to be issued by Wells Fargo Bank.

 التزوير المصرفي حسب البلد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حالات شهيرة

• 1873 Bank of England forgeries
• Gone in 60 Seconds (bank fraud)
• Moldovan bank fraud scandal
• Russian Laundromat
• The Resistance Banker

 انظر أيضاً

• Advance fee fraud (Nigerian 419 scam)
• Alfredo Sáenz Abad
• Baninter case
• Carding (fraud)
• تزوير الشيك
• مكتب التحقيقات الفدرالي
• تزوير البريد
• تزوير الرهن
• Taylor, Bean & Whitaker, top-10 U.S. wholesale mortgage lending firm that ceased business following multibillion-dollar fraud revelations
• United States Secret Service
• Wire fraud

 وصلات خارجية

• "An Ukrainian Bank' crime ! The Criminal Укрпромбанк". geocities.jp.
• "Bank Fraud". Crimes of Persuasion.
• "Bank Fraud Gallery". Bankers Online.