سزگن قرقماز
سزگن باران قرقماز (تركية: Sezgin Baran Korkmaz؛ و. 1977، هو رجل أعمال تركي ورئيس شركة إس بي كى القابضة.[1] في يونيو 2021، اعتقل في النمسا بطلب من محكمة أمريكية.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيرته
وُلد قرقماز في ديگور، محافظة قارص عام 1977. حسب روايته، كان يعمل في طفولته ماسح أحذية. يُعرف في تركيا بأنه شخصية خيرية حيث قدم منح دراسية للطلاب في قارس وكذلك للاجئين السوريين.[1] كما ورد أنه يملك العديد من الشركات في قطاع الطاقة وصناعة الأدوية.[3] عام 2009، كان المساهم الأكبر المؤسس لشركة كونكاك هيت.[4] في عام 2016 ، عقدت SBK شراكة مع شركة واشكي الأمريكية للطاقة المتجددة حيث أرادت الأخيرة القيام باستثمارات في تركيا.[5] من خلال إس بي كى القابضة، اشترى شركة بوراجت للطيران عام 2017 مقابل 260 مليون دولار من يالين أياسلي.[6] استخدم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، طائرة أعمال بومباردييه من بوراجيت أثناء حملة الاستفتاء الدستوري التركي 2017.[7] أفاد مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد أن قرقماز مع رجال أعمال أمريكان شاركوا في محاولة لتحرير القس المسيحي أندرو برونسون من الاحتجاز التركي في أكتوبر 2018.[8] كما يرجع له الفضل في تنظيم اجتماعات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشريكه التجاري الأمريكي الذي تمت محاكمته في الولايات المتحدة.[8]
الدعاوى القضائية
يرتبط قرقماز وشركته الاستثمارية، إس بي كى القابضة، بعلاقات مع يعقوب وإشعياء كينگستون، اللذين اعترفا في يوليو 2019 بالذنب بالاحتيال على الولايات المتحدة بمبلغ 512 مليون دولار من ضرائب الوقود المتجدد من خلال شركتهما Washakie Renewable Energy LLC في پليموث، يوتا.
وكجزء من جهود وزارة العدل لاسترداد أصول الأخوين كينگستون، قدم المدعون العامون الأمريكيون إلى محكمة يوتا الفيدرالية قائمة بالممتلكات التركية المملوكة من قبل كينگستون والتي يديرها كوركماز. وبالمثل، في مارس 2020، أدانت هيئة محلفين فيدرالية في سالت ليك سيتي رجل الأعمال في كاليفورنيا ليف أصلان ديرمين - المتآمر مع كينگستون والشريك التجاري مع كوركماز - بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.
وتعتبر صلات كوركماز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودائرته الداخلية تجعل تسليمه المحتمل وشهادته فيما يتعلق بتهم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني مسألة حساسة بالنسبة لأنقرة.
وفي سبتمبر 2017، التقى أردوغان مع قرقماز ويعقوب كنگستون لمناقشة استثماراتهما في تركيا. ويحاول أردوغان منذ ذلك الحين إزالة صورة الاجتماع من وسائل الإعلام بأوامر من المحكمة التركية. وشارك كوركماز أيضًا في جهود أردوغان للتواصل المبكر مع إدارة ترامب من خلال جماعات ضغط غير مسجلة. مذكرة استدعاء من مولر
وجذب الدور الذي لعبه كوركماز في دعم أنقرة انتباه الصحفيين الاستقصائيين والسلطات الأمريكية، بما في ذلك المستشار الخاص روبرت مولر. وفي سبتمبر 2017، تلقى كوركماز مذكرة استدعاء من مولر للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن بشأن "الانتهاكات المحتملة للقوانين الجنائية الفيدرالية المتعلقة بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب".
وربما تكون حكومة أردوغان قد حمت كوركماز ورفاقه من الإجراءات القانونية الأمريكية والتركية حتى وقت قريب، وفقًا لاعترافات الفيديو التي بدأها رجل العصابات التركي سيدات بيكر في نشرها على يوتيوب في 2 مايو بشأن الاعمال غير المشروعة التي تتورط فيها الدائرة المقربة من أردوغان.
وشكر المدعون الأمريكيون شركاء إنفاذ القانون في لوكسمبورگ ومالطا فقط "على مساعدتهم في هذه القضية"، مما أثار الشكوك بأن أنقرة لم تكن متعاونة في هذه العملية.
ومع تصاعد المشاكل القانونية مع قرقماز اتبعت الحكومة التركية استراتيجية العرقلة بدعوى التعاون. وفي ديسمبر 2020، أصدر ممثلو الادعاء في اسطنبول مذكرة توقيف بحق كوركماز ، وحاولت أنقرة تسلمه من النمسا فور اعتقاله في 19 يونيو لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي تركيا، يمكن للحكومة أن تتلاعب بسهولة بالإجراءات القضائية لمنع هذه الفضيحة المحرجة. وبالنظر إلى أن شهادة كوركماز من المحتمل أن تلقي الضوء على مجموعة واسعة من الأنشطة المالية غير المشروعة في تركيا وتورط قائمة طويلة من الكيانات والأفراد الأتراك ، بما في ذلك كبار المسؤولين ، يجب على السلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي محاولة أخرى من قبل أردوغان لاخفاء الحقيقة.
في أواخر سبتمبر 2020، أمرت محكمة في اسطنبول بمصادرة الأصول المملوكة لكوركماز في تركيا [4] ومنعه من مغادرة البلاد.[9] وفي 17 نوفمبر، تم الإفراج عن ممتلكاته وسمح له بالسفر مرة أخرى من قبل محكمة تركية.[4] غادرة كوركماز تركيا في 5 ديسمبر 2020[10] بينما تم القبض على عشرة مدراء تنفيذيين لشركاته بتهم تتعلق بغسيل الأموال.[11] حسب دوڤار باع كوركماز الكثير من ممتلكاته قبل مغادرة تركيا.[4] في أواخر ديسمبر 2020، صدر أمر بالقبض عليه في تركيا لشراكته المالية مع اثنين من المديرين التنفيذيين من شركة واشاكي للطاقة المتجددة، الذين أقروا بالذنب بتهمة الاحتيال الضريبي فيما يتعلق بمخطط غسيل أموال بقيمة أكثر من 500 مليون دولار في محكمة بولاية يوتا الأمريكية.[12] في أبريل 2021، أفيد أنه كان في سويسرا، [4] وفي 19 يونيو 2021، اعتقلته السلطات النمساوية بتهمة غسيل الأموال[13] بمبلغ 133 مليون دولار، الذي أعاد استثماره في شراء عقارات بسويسرا وتركيا، وشركة الطيران التركية بوراجت، ويخت اسمه كوين آن.[2] طالبت الولايات المتحدة بتسليمه من النمسا بناءً على طلب القاضية جيل پاريش في محكمة مقاطعة بولاية يوتا.[2] كما طالبت تركيا أيضاً بتسليمه.[11][10]
في 27 يونيو 2021، صرحت قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستسعى إلى استلام سزگن قرقماز رجل الأعمال التركي الذي اعتقلته السلطات النمساوية في 19 يونيو لدوره في مخططات لغسيل الأموال والتي كنت تستهدف الاحتيال على الخزانة الأمريكية بما يزيد عن مليار دولار وفقاً لمعهد الدفاع عن الديموقراطية.[14]
وقد تؤدي صلات المشتبه به الوثيقة مع كبار المسؤولين الأتراك إلى زيادة توتر العلاقات الأمريكية التركية إذا تحول إلى شاهد ضد الدولة في محكمة أمريكية وفضح الدور الذي لعبته أنقرة في تسهيل والتستر على العديد من المخططات المالية غير المشروعة.
المصادر
- ^ أ ب "Sezgin Baran Korkmaz Kimdir ? - Sezgin Baran Korkmaz Hayatı ve Biyografisi". www.haberler.com. Retrieved 2021-06-22.
- ^ أ ب ت "Turkish Businessman Arrested in Austria on Charges that He Allegedly Laundered Over $133 Million in Fraud Proceeds". www.justice.gov (in الإنجليزية). 2021-06-21. Retrieved 2021-06-21.
- ^ Life, Mardin. "Sezgin Baran Korkmaz kimdir, nerelidir? Kaç Yaşında? Nerede Yaşıyor? SBK Şirketleri". Mardin Life (in التركية). Retrieved 2021-06-22.
- ^ أ ب ت ث ج Özgür, Bahadir (2021-05-18). "SBK saga: Perfect example of how money gets laundered in Turkey". Gazete Duvar. Retrieved 2021-06-21.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ Can, Metin (2016-09-10). "US-based fund to invest $900M in total in Turkey". Daily Sabah (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2021-06-27.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "Neue Eigentümer für türkische Borajet". aeroTELEGRAPH (in الألمانية العليا السويسرية). 2017-01-03. Retrieved 2021-06-22.
- ^ "Soylu used luxury plane belonging to shady businessman Korkmaz, Interior Ministry confirms". Gazete Duvar. 2021-06-25. Retrieved 2021-06-25.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ أ ب Belford, Aubdrey. "Turkish Tycoon, Trump Fundraiser and Ex-CIA Chief Involved in 2018 Attempt to Free U.S. Pastor Held in Turkey". Organized Crime and Corruption Reporting Project (in الإنجليزية). Retrieved 2021-06-25.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "A comprehensive roundup of the Sezgin Baran Korkmaz file". Ahval (in الإنجليزية). Retrieved 2021-06-27.
- ^ أ ب "Turkey wants extradition of businessperson detained in Austria for fraud charges in US". Bianet. 21 June 2021. Retrieved 23 June 2021.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ أ ب Pamuk, Humeyra (2021-06-21). "U.S. seeks to extradite Turkish businessman over fraud charges". Reuters. Retrieved 2021-06-23.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "Turkey seeks arrest of businessman linked to US fraud scheme". Associated Press. 2021-05-14. Retrieved 2021-06-22.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "Fugitive businessman Korkmaz arrested in Austria - Turkey News". Hürriyet Daily News (in الإنجليزية). Retrieved 2021-06-22.
- ^ "واشنطن تسعى للقبض على متهم تركي خطير مقرب من أردوغان". العربية نت. 2021-06-27. Retrieved 2021-06-27.